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澳门永利国际赌场:惊爆!80后金融民工尽调失败被判有期徒刑!!

时间:2019/9/6 20:20:53  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  据安某供述,中间人杨某介绍了山东莱芜市南山石灰石建材集团公司矿上项目不错,并将公司简介、借款申请及财务报表发给安某,“看了之后觉得企业规模很大,感觉项目可行。”  于是安某将材料发给下属王某看,1984年出生的王某担任吉林信托上海信托一部的职员,他主要负责经办信托业务,即对业...
     据安某供述,中间人杨某介绍了山东莱芜市南山石灰石建材集团公司矿上项目不错,并将公司简介、借款申请及财务报表发给安某,“看了之后觉得企业规模很大,感觉项目可行。”

  于是安某将材料发给下属王某看,1984年出生的王某担任吉林信托上海信托一部的职员,他主要负责经办信托业务,即对业务资料进行实质性审查。

  王某查看南山公司提供的审计报告、资产负债表、资产评估报告书和验资报告、简介和融资申请后,也认为南山项目可行。

  但后续,法院和检察机关查明,南山公司采矿权资产评估报告书、验资报告、山东光大恒泰会计师事务所审计报告、莱芜市农村信用社关于南山公司贷款业务说明、南山公司利润分配表、资产负债表均系伪造。 

  王某供述没有核实过南山公司的石灰石产量、销量、利润等情况,就写了《尽职调查报告》。

  其实,王某与安某到现场调查过,发现有问题:南山公司矿山现场只有三四台生产设备,二三台卡车,十多名工人,和书面材料完全不符合。

  但是南山公司的人说白天不太生产,晚上大量运输,他们便轻信了,也没有进一步补充尽调。

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